ग्वालियर – बिल्डर पारस जैन, रिश्तेदारों के ठिकानों से 25 करोड़ रुपए की हुंडियां मिलीं, करोड़ों की टैक्स चोरी

आईटी की रेड का तीसरा दिन …

ग्वालियर के सराफा और रियल एस्टेट कारोबारी पारस जैन पर इनकम टैक्स की रेड का तीसरा दिन है। अभी तक कारोबारी, उनके परिजन व अन्य रिश्तेदारों और पार्टनर के ठिकानों से पुलिस को 25 करोड़ रुपए से अधिक की हुंडियां मिलीं हैं।

इतना ही नहीं करोड़ों रुपए की टैक्स की चोरी का पता लगा है। एक दिन पहले बैंक में खोले गए लॉकर से डायमंड, गोल्ड के गहने मिले हैं। इसके अलावा मंत्री, कई नेता व रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के दस्तावेज भी बिल्डर के घर से मिले हैं। इनकम टैक्स टीम के अफसरों को हवाला कारोबार से जुड़े होने का संदेह है।

सोमवार तड़के 4 बजे इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर से आए आयकर विभाग के अफसरों की टीम ने करीब दो सैकड़ा पुलिस बल को साथ लेकर ग्वालियर के जाने पहचाने सराफा व रियल एस्टेट कारोबारी पारस जैन, पारस के पार्टनर बंटी कैटरर्स के संचालक बंटी उर्फ लक्ष्मणदास सप्रा सहित पार के भाई व रिश्तेदार बाबूलाल जैन, शैलेष जैन, सुजीत जैन, श्रेयांश जैन, नेमीचंद जैन और प्रभात जैन के ठिकानों पर भी आईटी के अफसरों ने छानबीन की है। इन ठिकानों से हुंडी के माध्यम से पैसे के लेन-देन के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा पारस जैन के हवाला कारोबार से जुड़े होने की बात सामने आई है। वहीं आयकर विभाग ने थाटीपुर स्थित एसएस ज्वेलर्स की दुकान को सील किया है। आयकर विभाग ने दुकान के संचालक मनीष जैन को कई बार बुलाया लेकिन वह नहीं आए जिसके बाद विभाग को यह कार्रवाई करनी पड़ी।

25 लॉकर में से 10 ही अभी खोले हैं डायमंड-गोल्ड मिला
आयकर विभाग से यह भी संकेत मिले हैं कि बिल्डर के द्वारा करोड़ों रुपए हवाला के माध्यम से इधर से उधर किए गए हैं। इस बीच आयकर विभाग ने व्यापारियों के कुल 25 में से लगभग 10 लॉकर भी खोले। इसमें हीरे और सोने के आभूषण मिले। हालांकि, आभूषण की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं बताई गई है, जबकि शेष लॉकरों को बुधवार को खोला जा सकता है। वहीं, मैरिज गार्डन संचालक नरेश खंडेलवाल के रिकॉर्ड में भी खामियां मिली हैं। आयकर विभाग को नरेश खंडेलवाल के पास से नगद भुगतान लेने के दस्तावेज मिले हैं।

करोड़ों की टैक्स चोरी की
आयकर विभाग इसमें बड़ी टैक्स चोरी की संभावना जता रहा है। अभी तक 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स चोरी सामने आ चुकी है। हालांकि कोई इसकी अधिकारिक पुष्टि नहीं कर रहा है। बंटी कैटरर्स के संचालक लक्ष्मणदास सप्रा के दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं।

लेखा जोखा रखने वाले दिलीप नायक से भी पूछताछ
आयकर विभाग के अफसरों ने सराफा कारोबारी के लेखाजोखा का काम देखने वाले दिलीप नायक उर्फ मामा से भी पूछताछ की है। इसके अलावा मुनीम राजीव गुप्ता के पास से लाखों रुपए नगद बरामद होने की खबर मिली है। कर्मचारियों पर भी आयकर विभाग के अफसरों के नाम हैं।

अन्य शहरों में किसी भी प्रोजेक्ट के नहीं मिले दस्तावेज
पारस जैन व उनके सहयोगियों ने करोड़ों रुपए संपत्ति खरीदने में निवेश किया है। खास बात ये है कि सभी संपत्ति ग्वालियर में ही खरीदी गई। विभाग को फिलहाल ग्वालियर के बाहर अन्य किसी शहर में संपत्ति खरीदने या कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट संबंधी दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए हैं।