उज्जैन: 36 फर्जी कंपनियां, 2 अरब का घोटाला ?
उज्जैन: 36 फर्जी कंपनियां, 2 अरब का घोटाला… 10 करोड़ टैक्स बचाने के लिए खेला ‘गेम’
EOW द्वारा जब जांच की गई तो पता चला कि नीमच स्थित अग्रवाल सोया एक्सट्रेक्ट प्रायवेट लिमिटेड कंपनी धामनिया द्वारा साल 2017 से 2022 के बीच कुल 36 बोगस फर्म और उनके संचालक के साथ मिलकर कूटरचित इन्वाईस, बिल, बिल्टी तैयार किये गए थे. जांच के दौरान 36 फर्जी फर्मो और उनके 80 संचालक आरोपियो के खिलाफ 420, 467, 468, 471, 120बी भादवि. के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया.
मध्य प्रदेश के उज्जैन में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने टैक्स चोरी मामले में बड़ी कार्रवाई की है. EOW ने 10 करोड़ की टैक्स चोरी के साथ 2 अरब के घोटाले का मामला दर्ज किया है. विभाग ने 36 फर्जी कंपनियों और 80 लोगों पर मामला दर्ज किया है. दर्ज हुए मामले में शिकायतकर्ता की कंपनी भी शामिल है. आरोपियों ने 10 करोड़ के टैक्स की बचत के लिए फर्जी कंपनियां रजिस्टर्ड कराई थीं.
इस पूरे मामले की शिकायत इंदौर की कपिल ट्रेडिंग कंपनी के मालिक कपिल ने की थी. उन्होंने यह शिकायत आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में साल 2017 मे की थी. मजेदार बात यह है कि इस कार्रवाई में खुद शिकायतकर्ता भी फंस चुका है, क्योंकि बोगस कंपनी मे उनका नाम भी शामिल है.
टैक्स चोरी की मिली थी शिकायत
ईओडब्ल्यू इकाई निरीक्षक अनिल शुक्ला ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि साल 2019 में शिकायत मिली थी कि नीमच स्थित कंपनी अग्रवाल सोया एक्सट्रेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी धामनिया के द्वारा टैक्स चोरी की जा रही है. बताया गया कि इस कंपनी के मालिकों द्वारा खल और तेल के व्यापार की आड़ में अब तक 2 अरब रुपए का घोटाला किया गया है. जब कार्रवाई की गई तो टैक्स चोरी की शिकायत सही पाई गई. कार्रवाई करते हुए अग्रवाल सोया कंपनी के मालिक गोपाल सिंघल, दीपक सिंघल सहित 80 लोगों के खिलाफ 36 फर्जी कंपनियां बनाने और लगभग 2 अरब का घोटाला करने का प्रकरण दर्ज किया गया है.
2 साल पहले आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी. शिकायत में बताया गया था कि नीमच की अग्रवाल सोया कंपनी ने 3 दर्जन से अधिक बोगस फॉर्म बनाकर 10 करोड़ की टैक्स चोरी कर, लगभग 2 अरब का घोटाला किया है. जिससे शासन को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है. शिकायत के बाद आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही थी. ईओडब्ल्यू ने कार्यवाही करते हुए 80 फार्मा और उसके संचालकों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है. विभाग की ओर से पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है.
ऐसे किया गया फजीर्वाड़ा
इन फर्जी कंपनियों के संचालकों ने जुलाई 2017 से मार्च 2022 तक की अवधि में षडयंत्र कर कूटरचित बिल, इनवॉईस, बिल्टी, तोल रसीदे आदि कूटरचित दस्तावेज तैयार कर सोयाबीन, सोयाबीन डीओसी और सोयाबीन तेल का 1 अरब से अधिक का फर्जी व्यापार करना दर्शाकर बेईमानी कर करीब 10 करोड़ का टैक्स क्रेडिट अवैध रुप से प्राप्त कर लिया. इससे शासन को करीब 10 करोड़ रुपये राजस्व आर्थिक नुकसान हुआ. इस मामले की जांच में CGST उज्जैन द्वारा भी जांच की जा रही है. इस पूरी जांच के दौरान सीमा शर्मा सहायक लोक अभियोजन अधिकारी इकाई उज्जैन के साथ अनिल कुमार शुक्ला निरीक्षक सहायक, उप निरीक्षक अशोक राव, प्रधान आरक्षक गौरव जोशी ने टीम बनाकर काम किया है.
EOW ने इन कंपनियों पर की कार्रवाई
EOW द्वारा गोपाल सिंघल, शालिनी सिंघल, दीपक सिंघल, नवनीत गर्ग ने अपनी कंपनी अग्रवाल सोया एक्स्ट्रेक्ट प्रायवेट लिमिटेड नीमच के संचालक के रुप में फर्जी ट्रांसपोर्ट नारायण फाईट केरियर 35 आदर्श नगर इंदौर के प्रोपाईटर व अन्य के साथ फर्म के संचालक एवं GSTIN के धारक (कपिल ट्रेडिंग कंपनी), (गुरु कृपा इंटरप्राईजेस), एके कापोर्रेशन कलिंगा ओवरसीस, सनलाईट इंटरनेशनल, सुपर सोपी मार्ट, निमिष इंटरप्राईजेस, अमर ज्योति इंटरप्राईजेस, श्री मित्तल कापोर्रेशन, समृद्धि ट्रेडर्स, श्रीनाथ कापोर्रेशन, जीवन गर्ग ओवरसीज, लॉजिक इंडिया, हेन्ज ट्रेड लिंक्स, ग्रीन इंडस्ट्रियल, आरआर इंटरप्राईजेस, ओम इंटरप्राईजेस, मेहुल ट्रेडर्स, राम ट्रेडिंग, आशीर्वाद इंटरनेशनल, आरके इंटरप्राईजेस, सूर्य किरण ट्रेडिंग कंपनी, श्री गणपति इंटरप्राइजेस, भारत सेल्स, अग्रवाल इंटरप्राईजेस, सुमित्रा ट्रेडिंग कंपनी, ओम ट्रेडिंग कंपनी, एमेज इंटरप्राईजेस, दिव्य ज्योति इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एसडीएम एग्रो इंडस्ट्रीज, आशो कुमार रामानंद, कीर्ति ट्रेडर्स, एमएस कॉपोर्रेशन, श्री शांती इंटरप्राईजेस, सांईनाथ इंटरप्राईजेस, मां शीतला ट्रेडर्स द्वारा अग्रवाल सोया एक्स्ट्रेक्ट प्रायवेट लिमिटेड कंपनी धामनिया नीमच की कंपनी और उसके संचालकों पर कार्रवाई की है.
