इत्र कारोबारी से मिले 150 करोड़ रुपए RBI में रखवाए ….. पीयूष जैन का कन्नौज का पैतृक मकान भी सील, 16 घंटे तक मशीनों से हुई नोटों की गिनती

कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर से इनकम टैक्स को 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मिली है। पीयूष जैन का पैतृक मकान कन्नौज के सदर कोतवाली क्षेत्र के छिपट्टी मोहल्ले में है। महानिदेशक जीएसटी इंटेलीजेंस (डीजीजीआई) की टीम पीयूष के बेटे प्रत्यूष को उनके कन्नौज के मकान में लेकर पहुंची है। जांच अधिकारियों ने प्रत्यूष से पूछताछ के बाद कन्रौज के उनके मकान को भी सील कर दिया है। कानपुर वाले मकान में नोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। यहां से 150 करोड़ रुपए एक कंटेनर में भरकर आरबीआई पहुंचा दिए गए हैं।

गुरुवार दोपहर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने जैन के घर पर रेड डाली थी। आनंदपुरी इलाके में पीयूष जैन के घर में बड़े-बड़े कार्टन्स में नोट भरे मिले हैं।

छापे के जो फोटो सामने आए, उनमें दिख रहा है कि अलमारी में कार्टन में भरकर नोट रखे गए थे। 500 रुपए के नोटों की गडि्डयों के बंडल बनाकर पूरा कैश रखा गया था। इन बंडलों को ऐसे पैक कर रखा गया था कि इन्हें आराम से कहीं भी कोरियर किया जा सके।

कैश की गिनती के लिए SBI कर्मचारी बुलाए गए
IT सूत्रों ने बताया कि रकम इतनी ज्यादा थी कि देर रात तक 4 मशीनों से 40 करोड़ रुपए गिन पाए। बाकी नोटों की गिनती दिन में हुई। 16 घंटे तक नोटों की गिनती चली।

पीयूष जैन की 40 कंपनियां
पीयूष जैन की करीब 40 कंपनियां हैं। इनमें कई शैल कंपनियां भी शामिल हैं। इन कंपनियों के जरिए टैक्स चोरी की गई है। कन्नौज में इत्र बनता है और मुंबई में इनका शोरूम है। जहां से इत्र देश और विदेशों में सप्लाई होता है।

शिखर पान मसाला के यहां छापे से मिला कनेक्शन

बुधवार को शिखर पान मसाला के यहां GST और इनकम टैक्स की छापेमारी हुई थी। सूत्रों ने बताया कि इसी दौरान IT टीम को पीयूष जैन और सुपारी कारोबारी केके अग्रवाल के द्वारा टैक्स चोरी की टिप मिली थी। इसके बाद गुरुवार को पीयूष जैन और केके अग्रवाल के यहां IT टीम ने छापेमारी की। अग्रवाल के घर से क्या बरामद हुआ इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है।

ट्रकों में फेक इनवाइस भी पकड़ी गई
GST विभाग के मुताबिक, शिखर पान मसाला फैक्ट्री में की गई छापेमारी के दौरान ये पाया गया कि ई वे बिल न बनाना पड़े, इसके लिए फर्जी फर्म के नाम से 50 हजार रुपए से कम के फर्जी इनवाइस बनाए जाते थे। ट्रांसपोर्टर के यहां खड़े 4 ट्रकों में 200 फर्जी इनवाइस भी बरामद हुई हैं। फैक्ट्री में स्टॉक चेक करने पर कच्चे माल और तैयार माल में काफी अंतर पाया गया।

तीनों का लिंक आ रहा सामने
GST विभाग के सूत्रों के मुताबिक, तीनों कारोबारी एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। शिखर पान मसाला में हुई छापेमारी के बाद से ही दोनों कारोबारी अलर्ट हो गए थे। हालांकि, दोनों कारोबारी पर एक साथ छापेमारी कर कैश को ठिकाने लगाने से पहले बरामद कर लिया।

कन्नौज में भी फैला है पीयूष जैन का बड़ा कारोबार
पीयूष जैन मूल रूप से कन्नौज के छिपत्ती के रहने वाले हैं। उनका वहां घर, कोल्ड स्टोर, पेट्रोल पंप और इत्र की फैक्ट्री भी है। इत्र की फैक्ट्री का हेड ऑफिस मुंबई में है। ऐसे में आयकर विभाग की मुंबई टीम ने एक साथ कानपुर, मुंबई और कन्नौज के सभी ठिकानों पर छापेमारी की है। पीयूष जैन की 2 कंपनियां मिडिल ईस्ट में भी हैं।