सौरभ ने चेतन और शरद के नाम पर किया काली कमाई का निवेश, 5 एफडी करवाईं

खुद के पास तीन तो चेतन के खुलवाए 10 बैंक खाते

परिवहन विभाग के भ्रष्टाचार से करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने वाले सौरभ शर्मा ने खुद के नाम पर कोई संपत्ति या कंपनी नहीं रखी, बल्कि काली कमाई को सहयोगियों के नाम पर निवेश किया। लोकायुक्त और ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए चेतन और शरद के नाम पर बैंक खाते, एफडी और कंपनियां खोलीं और इन्हें संचालित किया।

ईडी की जांच में सामने आया कि सौरभ के पास सिर्फ तीन बैंक खाते हैं, जबकि चेतन के नाम पर 10 बैंक खाते और पांच एफडी अलग-अलग बैंकों में खुलवाई गईं। चेतन के नाम पर औबेदुल्लागंज में दो पेट्रोल पंप, मॉर्डन ट्रेडिंग कंपनी और मेसर्स गौर ट्रेडिंग कंपनी रजिस्टर्ड हैं।

अविरल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रा.लि. में चेतन और शरद डायरेक्टर हैं। वहीं, सौरभ की मां उमा शर्मा के नाम पर पांच बैंक खाते मिले हैं, जिनमें से एक ज्वाइंट अकाउंट सौरभ के साथ हैं। सौरभ के मौसेरे साले रोहित तिवारी के नाम पर आठ बैंक खाते मिले हैं।

52 किलो सोना और कैश… ईडी ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घेरा

ईडी ने सौरभ से पूछताछ के दौरान उसके घर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इसमें पता चला कि जिस इनोवा कार में 52 किलो सोना और 11 करोड़ कैश मिला वह चेतन सिंह के नाम पर है। सौरभ ने इस मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश की, लेकिन चेतन ने बताया कि कार उसके नाम पर थी, लेकिन इसका उपयोग सौरभ और उसके सहयोगी करते थे।

रिश्तेदारों को दी कंपनियों की कमान :

सौरभ ने अपने करीबी रिश्तेदारों को कंपनियों का डायरेक्टर बनाया। अविरल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में चेतन और शरद को डायरेक्टर बनाया, जबकि अविरल इंटरप्राइजेस और स्काईलॉक कंपनी की जिम्मेदारी पत्नी दिव्या तिवारी को सौंपी। स्काईलॉक कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली के वसंत कुंज में दर्ज है और यह रोबोटिक्स व ड्रोन से जुड़ा व्यवसाय करती है। जांच के दौरान सौरभ और उसके साथियों के ठिकानों से संपत्तियों के दस्तावेज, डीमैट अकाउंट डिटेल, बैंक चेकबुक, लेन-देन की डायरी और मंत्रालय के अधिकारियों की लिस्ट मिली है।

कहां से क्या मिला ?

सौरभ शर्मा, ई-7/78, भोपाल {डीमैट अकाउंट दस्तावेज, बैंक खातों की जानकारी {परिवहन विभाग और मंत्रालय से जुड़े दस्तावेज {राज रियलिटी के बैंक ऑफ बड़ौदा खाते का चेक उमा शर्मा, विनय नगर, ग्वालियर {1991 में तैयार सेल डीड दस्तावेज {हाथ से लिखी लेन-देन की डायरी चेतन सिंह गौर, ई-7/657, अरेरा कॉलोनी, भोपाल {जमीनों से संबंधित दस्तावेज {कई बैंकों के चेकबुक और हार्ड डिस्क रोहित तिवारी, शास्त्री नगर, जबलपुर- रेडमी और आईफोन मोबाइल {अनुभा तिवारी का मोबाइल

ईडी ने सौरभ से जुड़े 55 से अधिक खाते फ्रीज किए

मामले की जांच के दौरान ईडी ने 55 से अधिक बैंक खाते फ्रीज किए हैं। इनमें से करीब 10 खाते सौरभ, उसकी मां उमा और पत्नी दिव्या के नाम पर हैं। चेतन के नाम से 9 खाते फ्रीज हुए हैं। 12 खाते अलग-अलग कंपनियों और 2 फिक्स डिपॉजिट शरद के नाम पर हैं। फ्रीज किए गए 10 खाते सौरभ के साले रोहित तिवारी के नाम पर हैं।

आज रिमांड होगी पूरी

सौरभ, चेतन और शरद की कोर्ट में आज होगी पेशी

करोड़पति सिपाही सौरभ शर्मा और उसके सहयोगी चेतन गौर और शरद जायसवाल को सोमवार को ईडी और लोकायुक्त दोनों कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी ने तीनों से मेंडोरी के जंगल से कार में मिले 52 किलो सोना, 11 करोड़ रुपए कैश समेत अन्य करोड़ों रुपए की संपत्ति के मामले में पूछताछ की है।

ईडी ने इससे पहले 11 फरवरी को तीनों की रिमांड की मांग की थी। जिस पर विशेष न्यायाधीश (ईडी) सचिन कुमार घोष की कोर्ट ने तीनों को 7 दिन यानी 17 फरवरी तक ईडी की रिमांड पर सौंप दिया था। इससे पहले 10 फरवरी को ईडी ने तीनों को जेल से गिरफ्तार कर कोर्ट में रिमांड के लिए पेश किया था।

इसके अलावा सौरभ शर्मा ने लोकायुक्त कोर्ट में 27 जनवरी को सरेंडर के लिए आवेदन दिया था। 28 जनवरी को सरेंडर करने आते समय लोकायुक्त पुलिस ने सौरभ को बाहर से गिरफ्तार कर लिया था।