इंटरस्टेट गैंग का खुलासा …… पर्सनल लोन निकालकर करने वाले थे बड़ा फ्रॉड, फर्जी डॉक्यूमेंट से 27 बैंक अकाउंट एक फर्म के नाम पर खुलवाए

वेबसाइट के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को प्लेबॉय (जिगोलो) बनाकर ठगी करने वाले इंटरस्टेट गैंग का टारगेट शहर में एक बड़ा बैंक फ्रॉड करने का था। यह खुलासा पुलिस की गिरफ्त में बैठे मास्टर माइंड ने किया है। इसकी डिटेल प्लानिंग गिरोह ने कर ली थी। उन्होंने एक फर्जी फर्म का रजिस्ट्रेशन भी करा लिया था। इसी फर्म के 27 फर्जी कर्मचारियों के शहर की एक बैंक में अकाउंट भी खुलवा लिए थे। अकाउंट खोलने के लिए फर्जी पेनकार्ड, आधार कार्ड फोटो व अन्य डॉक्यूमेंट का उपयोग किया था। दो महीने तक इन बैंक अकाउंट में अच्छा ट्रांजेक्शन दिखाने के बाद यह गिरोह सभी अकाउंट से पर्सनल लोन एप्लाई करने वाला था। पर्सनल लोन के माध्यम से एक मोटी रकम बैंक से निकालने के बाद शहर छोड़कर दिल्ली बस जाने वाला था।
यह है पूरा मामला
ग्वालियर एसपी अमित सांघी ने बताया कि खबर मिली थी कि सैनिक कॉलोनी बंशीराम मार्केट में फ्लैट नंबर 1-ए में ONLINE फ्रॉड का काम चल रहा है। उन्होंने तत्काल ASP क्राइम राजेश डंडौतिया को इस फर्जीवाडे का खुलासा करने की जिम्मेदारी सौपी। DSP विजय भदौरिया ने क्राइम ब्रांच की टीम को मौके पर भेजा। सब कुछ कंफर्म कर टीम ने छापा मारा तो फ्लैट में काफी संख्या में फर्जी दस्तावेज मिले। मौके से गैंग के तीन लोगों को गिरफ्तार भी किया। पुछताछ हुई तो खुलासा हुआ कि इन्होंने एक वेबसाइट “LACANTO’ खोल रखी है। उस वेबसाइट को देखकर जब बेरोजगार युवा जॉब के लिए एप्लाई करते हैं तो यह PLAY BOY (जिगोलो) बनने का ऑफर देते थे। यह भी लालच दिया जाता था कि इस काम में मजे के साथ पैसा भी काफी मिलेगा। बेरोजगार उनके झांसे मे आकर राजी हो जाते थे।

इसके बाद उनसे डॉक्यूमेंट, कमीशन, सेफ्टी किट के नाम पर रुपए हड़पे जाते थे। जब ठगी हो जाती थी तो नंबर को ब्लॉक कर दिया जाता था। ठगी के शिकार युवा शर्म के चलते पुलिस तक भी नहीं पहुंच पाते थे। क्राइम ब्रांच ने गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरोह का मास्टर माइंड पंकज राजपूत निवासी मुरैना, सौरभ नवरविरया निवासी अंबाह मुरैना, अभिनव कुमार उर्फ गुलशन निवासी फैजाबाद यूपी के रूप में हुई है। आरोपियों के पास से 30 सिम कार्ड, 56 ATM कार्ड, 50 आधार कार्ड, 20 पेनकार्ड बरामद हुए हैं। गैंग ने प्ले बॉय की नौकरी का झांसा देकर देशभर के 1 हजार से ज्यादा बेरोजगारों को अब तक ठगा है। इनके गवलियर के 2 बैंक खातों में 18 लाख रुपए की नकदी जमा होने का खुलासा हुआ है।

बैंक से बड़ा फ्रॉड करने की थी प्लानिंग
देश भर में कई बेरोजगारों को प्ले बॉय की नौकरी का ऑफर देकर ठगने वाली यह शातिर गैंग 2 महीने बाद एक बड़ा बैंक फ्रॉड करने वाली थी। इसके लिए बकायदा जालसाजों ने प्लानिंग भी तैयार कर ली थी। मास्टरमाइंड पंकज राजपूत ने पुलिस अफसरों को पूछताछ में बताया कि दो महीने और नहीं पकड़े जाते तो एक बड़ा बैंक फ्रॉड करने की पूरी तैयारी कर ली थी। मास्टर माइंड ने बताया कि उन्होंने ग्वालियर की ICICI बैंक में दीपक ट्रेडर्स नाम से एक फर्जी कंपनी रजिस्टर्ड कर अकाउंट खुलवाए थे। बैंक में दीपक ट्रेडर्स कंपनी के 27 कर्मचारियों के फर्जी खाते खुलवाए थे, इन खातों के लिए आधार और पैन कार्ड सभी दस्तावेज़ फर्जी इस्तेमाल किए गए थे। लगभग 4 महीने पहले खोले गए इन खातों में कर्मचारियों के नाम से 10 से 15 हज़ार रुपए हर अकाउंट में प्रति महीने सैलरी के रूप में ट्रांसफर किए जा रहे थे।

2 महीने बाद कंपनी एकाउंट को 6 महीने पूरे होने पर इस कंपनी के नाम पर बैंक से एक भारी-भरकम पर्सनल लोन लेने की तैयारी थी। आरोपी करोड़ों का पर्सनल लोन लेते और ग्वालियर से अपना दफ्तर और कारोबार समेट कर फरार हो जाते। बैंक में दीपक ट्रेडर्स के सभी खाते और कर्मचारी फर्जी थे लिहाजा इनके गिरफ्त में आने की संभावनाएं भी नहीं रहती। लेकिन साइबर क्राइम टीम के हत्थे चढ़ने पर जालसाजों का बैंक के साथ बड़ा फ्रॉड करने का मंसूबा ध्वस्त हो गया।