अखिलेश के करीबियों पर आगरा-नोएडा में छापेमारी जारी ….. 26 ठिकानों पर आईटी की 26 टीमें कर रही पूछताछ, प्रत्येक फ्लैट पर लेते थे 40% कैश, इसे दूसरी योजनाओं में इन्वेस्ट करते थे
उत्तर प्रदेश में इनकम टैक्स के छापे दूसरे दिन भी जारी है। नोएडा और बागपत में ACE ग्रुप और रुद्रा बिल्डर के ठिकानों पर कार्रवाई हो रही है।
आगरा में शू एक्सपोर्टर्स के ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है। सूत्रों के मुताबिक इनके करीब 26 ठिकानों पर आयकर विभाग की 26 टीमें लगातार पूछताछ कर रही है।
40 प्रतिशत कैश कंपोनेंट का है मामला
आयकर विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अजय चौधरी और मुकेश खुराना दोनों के यहां रियल स्टेट में 40 प्रतिशत कैश कंपोनेंट होता था। एक फ्लैट की कुल लागत का 40% हिस्सा नकद में लेते हैं। इसके बाद बाकी चेक या अकाउंट में ट्रांसफर करा देते थे। यही कैश मनी या दूसरी परियोजनाओं पर लगाते थे, जिनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता था। विभागीय टीम दोनों ही समूहों के अकाउंटेंट से इस मामले में पूछताछ कर रही है।
प्रताप राठी से पूछताछ कर रही आईटी टीम
अभी तक की जो लिस्ट विभाग को मिली है उसके तहत अजय कुमार की 24 कंपनियां सामने आई हैं। इसमें अधिकांश कंपनियों में अजय कुमार और प्रताप राठी दोनों ही कंपनियों के डायरेक्टर हैं। अजय कुमार अभी बाहर हैं। प्रताप राठी से आयकर विभाग की टीम पूछताछ कर रही है।
बागपत में भी चल रही छापेमारी
बागपत में बीते 28 घंटे से आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। खकेड़ा थाना क्षेत्र के महरमपुर गांव में बिल्डर अजय चौधरी के फॉर्म हाउस के अंदर आईटी की टीम पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक टीम को अभी कई सुराग हाथ लगे हैं।
